發(fā)布日期：2020/5/21 15:07:18 訪問次數(shù)：1636
個(gè)人銀行進(jìn)賬多少會(huì)被查
總結(jié)以下三種情況會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管:
1 法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
2 金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金首付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
3 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn).
